За картами иностранных банков усилят контроль
Операции по картам, выпущенным банками определенных иностранных государств, будут подлежать обязательному контролю со стороны российских банков. Соответствующий законопроект внесен Правительством в Госдуму.
Документом предлагается в ст. 6 «Операции с денежными средствами, подлежащие обязательному контролю» ФЗ №115-ФЗ «О противодействии легализации…» включить операции по получению физлицом наличных средств с карты, эмитированной иностранным банком, расположенным на территории государства, включенного в перечень Росфинмониторинга. По таким операциям кредитные организации обязаны предоставлять в уполномоченный орган следующие сведения:
- дату и место совершения операции;
- сумму операции;
- номер карты, с которой производилось снятие средств;
- сведения о держателе карты, полученные от иностранного банка – эмитента карты;
- наименование банка – эмитента карты;
- сведения о физическом лице, совершившем операцию.
По мнению авторов законопроекта, вышеобозначенные сведения, предоставляемые в Росфинмониторинг, станут дополнительным источником информации при проведении анализа финансовых потоков в целях выявления новых схем финансирования терроризма и отмывания доходов.
