ЦБ отозвал лицензии у двух московских кредитных организаций

Сегодня ЦБ РФ уже второй раз за эту неделю отзывает банковские лицензии.

На этот раз свои лицензии потеряли 2 столичные кредитные организации: Межрегиональный Клиринговый Банк (рег. номер 2543) и небанковская кредитная организация (НКО) Столичная расчетная палата (рег. номер 3419-К)

Межрегиональный Клиринговый Банк, как сообщает ЦБ РФ, нарушал законодательство РФ, а также требования нормативных актов Центробанка. Банк неоднократно нарушал российское законодательство в сфере противодействия отмыванию преступных доходов: не предоставлял достоверную и полную информацию в уполномоченные органы, а кроме того был и сам вовлечен в проведение транзитных сомнительных операций. ЦБ сообщает также, что руководство данного банка не приняло никаких действенных мер для того, чтобы устранить нарушения.

НКО Столичная расчетная палата лишилась своей лицензии на право проведения банковских операций также по причине нарушения банковского законодательства и нормативных актов регулятора. НКО неоднократно в течение года нарушала «антиотмывочное» законодательство: не обеспечивала полного и качественного предоставления соответствующей информации в уполномоченные органы, а также сама участвовала в проведении сомнительных и транзитных операций.

Межрегиональный Клиринговый Банк является некрупным столичным банком, располагающим 861 млн рублей активов (528 место в банковской системе, согласно рейтингу аналитического портала www.SotniBankov.ru на 1 декабря). В банке находилось 219,3 млн рублей средств граждан на 1 декабря, банк включен в Систему страхования вкладов.