Внешнеэкономические операции – под контроль
Министерство финансов РФ внесло поправки в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Теперь банкам станет проще отказать в проведении сомнительных операций.
В соответствии с новыми поправками банки смогут отказывать клиентам в проведении внешнеэкономической торговой сделки, если ее совершение противоречит валютному законодательству РФ. Такими нарушениями могут быть несоблюдение сроков перечисления иностранной валюты за поставленные нерезидентам товары или оказанные услуги, а также невыполнение обязательства по возврату обратно в РФ уплаченных авансов в случае невывоза товаров за рубеж или неоказания услуг. В настоящее время банки могут отказать в проведении таких операций только при условии непредоставления клиентом соответствующих документов, а также в случае установления недостоверности документов по валютной сделке.
Также вносятся дополнения в КоАП, которые позволят наказывать должностных лиц, которые ответственны за совершение таких незаконных операций, и индивидуальных предпринимателей. Наказанием для должностного лица станет штраф в 4-5 тысяч рублей, а за повторное нарушение предлагается дисквалифицировать такое лицо на срок от 1 до 3 лет. Штраф для ИП составит от 75% до 100% от суммы проведенной незаконной валютной операции.
